Le blanchiment d’argent
La Commission européenne a été chargée jeudi dernier d’étudier la création d’un « organe européen » de lutte contre le blanchiment d’argent dans l’UE. Le fait que le système financier mondial soit de plus en plus dématérialisé et interconnecté facilite le transfert des capitaux hors des frontières.
L’actu
Le Conseil de l’UE, qui réunit les ministres des États membres en fonction des sujets, a demandé jeudi dernier à la Commission européenne d’étudier la création d’un « organe européen » de lutte contre le blanchiment d’argent dans l’Union européenne. La Commission européenne a publié en juillet quatre rapports sur le blanchiment insistant sur la nécessité d’améliorer « la coopération et l’échange d’informations » entre les cellules de renseignement financier des États membres. Mercredi dernier, l’agence européenne de police criminelle Europol a annoncé que les polices de 31 pays avaient arrêté 228 recruteurs de « mules financières ». Une « mule financière » est une personne choisie par des malfaiteurs, souvent à travers les réseaux sociaux, pour transférer des fonds d’origine frauduleuse via différents comptes bancaires, en général ouverts dans plusieurs pays, en prenant une commission au passage.
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